Una banda di truffatori è riuscita ad incassare i soldi dei pensionati benestanti e ad attivare finanziamenti, cessioni del quinto o ottenere prestiti. In alcuni casi i malviventi sono riusciti a dirottare su conti correnti all'estero le pensioni. Grazie a visure clandestine si erano informati delle posizioni contributive di Mauro Sentinelli, ex manager della Telecom, Pietro Ciucci, già dirigente dell'Anas, Giuseppe Orsi, ex ad e presidente di Finmeccanica, come anche il dg dello stesso gruppo Giorgio Zappa, Luigi Angeletti, ex segretario della Uil, l'ex numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni, l'ex manager con un passato in Telecom e Autostrade, Vito Gamberale e l'ex ad di Poste , Massimo Sarmi. L'indagine dei Carabinieri, conclusasi con l’arresto dei truffatori, è partita da una denuncia di Gamberale, che ha notato il mancato accredito a febbraio 2018 di 24mila euro mensili e la cui pensione era stata dirottata su un conto in una banca in Germania.